2025 - Maxcom S.A.

Raport bieżący: nr 7/2025

Data sporządzenia: 4.06.2025 r.

Temat: Odwołanie i powołanie członków Zarządu

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze skutkiem na koniec dnia 18 czerwca 2025 roku wszystkich członków Zarządu Spółki wspólnej kadencji, tj.:

1. Arkadiusza Wilusza – Prezesa Zarządu,
2. Andrzeja Wilusza – Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki nie wskazała przyczyny odwołania członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 czerwca 2025 r. ustaliła, że Zarząd Spółki nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 3 (trzech) osób oraz powołała z dniem 19 czerwca 2025 r. następujące osoby do składu Zarządu MAXCOM S.A. kolejnej kadencji:

1. Arkadiusza Wilusza – Prezesa Zarządu,
2. Andrzeja Wilusza – Wiceprezesa Zarządu,
3. Aleksandra Wilusza – Członka Zarządu.

Kadencja wspólna Zarządu Spółki trwa 3 lata.

Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanych Członkach Zarządu Emitenta.

Pan Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
Pan Arkadiusz Wilusz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra. Wcześniej ukończył pięcioletnie technikum elektroniczne w Tychach ze specjalizacją elektronika oraz automatyka. W 2000 r. ukończył kurs oraz zdał egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pan Arkadiusz Wilusz ukończył wiele kursów z zakresu zarządzania i ekonomii, m.in. The Strategic Leadership Academy organizowany przez ICAN Institute pod patronatem Harvard Business Review Polska. W Spółce jest odpowiedzialny za strategię, zarządzanie, organizację oraz relacje z najważniejszymi klientami, operatorami telekomunikacyjnymi i największymi dostawcami. Pan Arkadiusz Wilusz jest jednym z założycieli Spółki, związany z nią od 2001 r.

Od 2001 roku Pan Arkadiusz Wilusz pełni funkcję Prezesa Zarządu MAXCOM S.A.

Pan Arkadiusz Wilusz od 22 maja 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MAXCOM INTERANIONAL Co. Limited z siedzibą w Hongkongu, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Arkadiusz Wilusz pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Montada spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Arkadiusza Wilusza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu
Pan Andrzej Wilusz jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Wydziału Zarządzania, w której uzyskał tytuł magistra. W Spółce odpowiada za współzarządzanie całą organizacją, a w szczególności za zarządzanie sprzedażą, negocjacje z kluczowymi klientami oraz
dostawcami/fabrykami produkującymi na rzecz Maxcom S.A. Jest zaangażowany w nowe projekty rozwojowe i inwestycyjne. Reprezentuje także Spółkę na zewnątrz. Pan Andrzej Wilusz jest jednym z założycieli spółki, związany z nią od 2001 r.

Od 2001 Pan Andrzej Wilusz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu MAXCOM S.A.

Pan Andrzej Wilusz od 22 maja 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki MAXCOM INTERANIONAL Co. Limited z siedzibą w Hongkongu, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Andrzeja Wilusza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Aleksander Wilusz – Członek Zarządu
Pan Aleksander Wilusz ukończył studia inżynierskie na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2015 roku. Naukę kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Pan Aleksander jest związany ze spółką od 2009 roku. W czasie pracy w Maxcom stał się Product Managerem flagowego projektu spółki Maxcom, smartfona Maxcom Harmony. Koordynuje działania związane z tym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży.

Pan Aleksander Wilusz od 1 sierpnia 2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu spółki MAXCOM ECO ENERGY SP Z O.O. z siedzibą w Tychy, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Aleksandra Wilusza, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
4.06.2025 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU
4.06.2025 r. – ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 4/2025K

Data sporządzenia: 29.05.2025 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 21.05.2025 r.

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o korekcie raportu bieżącego nr 4/2025 z dnia 21 maja 2025 roku dotyczącego likwidacji spółki zależnej od Emitenta.

Konieczność korekty w/w raportu bieżącego wynika z omyłkowego wskazania, że UAB Rubbee z siedzibą w Kownie jest spółką zależną Emitenta, podczas gdy powinno być wskazane, iż jest to spółka stowarzyszona Emitenta.

W raporcie podano:
„Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez wspólników spółki UAB Rubbee z siedzibą w Kownie – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 80 udziałów, co stanowi 20,15 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Spółka Zależna”) – decyzji w dniu 4 lutego 2025 r. o rozpoczęciu likwidacji tej spółki i zamknięciu spółki bez wszczynania postępowania upadłościowego. Likwidacja Spółki Zależnej nastąpi zgodnie z prawem litewskim.”

A powinno być:
„Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez wspólników spółki UAB Rubbee z siedzibą w Kownie – spółki stowarzyszonej Emitenta, w której Emitent posiada 80 udziałów, co stanowi 20,15 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Spółka Stowarzyszona”) – decyzji w dniu 4 lutego 2025 r. o rozpoczęciu likwidacji tej spółki i zamknięciu spółki bez wszczynania postępowania upadłościowego. Likwidacja Spółki Stowarzyszonej nastąpi zgodnie z prawem litewskim.”
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
29.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
29.05.2025 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 6/2025K

Data sporządzenia: 23.05.2025 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 6/2025 z dnia 22.05.2025 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę omyłki zaistniałej w raporcie nr 6/2025 z dnia 22 maja 2025 roku dotyczącym treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 18 czerwca 2025 r.

Konieczność korekty wynika z oczywistej omyłki pisarskiej w treści projektu uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Omyłka dotyczyły podania niepełnej treści pkt 17 porządku obrad w § 1 w/w uchwały, tj. braku podania proponowanej treści § 12 Statutu Spółki.

W pkt 17 porządku obrad w § 1 projektu w/w uchwały błędnie podano:

„Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: ____________________________;”

A powinno być:

„Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: „§ 12.

„Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r. oraz skorygowaną treść formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
23.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
23.05.2025 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 5/2025K

Data sporządzenia: 23.05.2025 r.

Temat: Korekta raportu bieżącego 5/2025 z dnia 22.05.2025 r.

Zarząd Spółki Maxcom S.A. (dalej także: Emitent, Spółka) niniejszym, podaje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki zaistniałej w raporcie nr 5/2025 z dnia 22 maja 2025 roku dotyczącym ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. na dzień 18 czerwca 2025 r.

Spółka wskazuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2025 oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia omyłkowo pominięto informację o dotychczasowej oraz projektowanej zmianie treści §12 Statutu Spółki w związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Emitent poniżej przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A. na dzień 18 czerwca 2025 r.:

Zarząd Maxcom Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 §1 oraz 4021, art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 1 i 3, §24 ust. 1 oraz §25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także: Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2025 r., o godz. 9:00 w Tychach, w siedzibie Spółki Maxcom S.A. przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2024 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rob obrotowy 2024, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2024 oraz sytuacji Spółki w 2024 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2024,
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2024;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2024;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: „§ 12.
Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego zgromadzenia Spółki zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje podana dotychczasowa treść oraz projekt zmiany treści §12 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść §12 Statutu:

„Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł (dwóch milionów złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

Proponowana zmiana §12 Statutu:

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxcom S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dnia przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 2 czerwca 2025 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 3 czerwca 2025 r.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przezywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na trzy dni powszednie przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. w dniach 13 czerwca oraz od 16 do 17 czerwca 2025 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w kodeks spółek handlowych.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postacie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postacie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pełnomocnictw oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem http:/www.maxcom.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na w/w formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na adres wz@maxcom.pl najpóźniej do dnia 17 czerwca 2025 r. do godz. 16:00. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego w takiej formie o udzieleniu pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer +48 32 327-78-60 lub pocztą elektroniczną – kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do 28 maja 2025 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

W granicach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy z Emitentem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wz@maxcom.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Maxcom S.A., jak również przez Spółkę do akcjonariusz drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

1. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostaną przez Spółkę dołączone do protokołu.

Wraz z wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez akcjonariusza lub jego przedstawicieli, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podczas obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane w formie elektronicznej przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wz@maxcom.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format PDF.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.maxcom.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@maxcom.pl lub zapoznać się z nią w biurze Zarządu w siedzibie Spółki w Tychach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
23.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
23.05.2025 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 6/2025

Data sporządzenia: 22-05-2025 r.

Temat: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 18 czerwca 2025 r.

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
22.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
22.05.2025 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 5/2025

Data sporządzenia: 22-05-2025 r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Maxcom S.A.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2024 oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rob obrotowy 2024, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2024 oraz sytuacji Spółki w 2024 roku oraz oceny innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
11. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Maxcom oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Maxcom za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2024,
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Zarządu w roku 2024;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez każdego z Członków Rady Nadzorczej w roku 2024;
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej treść § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści: „§ 12.
Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych). Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) wymagana jest zgoda dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Maxcom S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
W granicach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy z Emitentem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail wz@maxcom.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Maxcom S.A., jak również przez Spółkę do akcjonariusz drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
1. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
2. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.
Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów).

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
22.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
22.05.2025 r. Andrzej Wilusz – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący: nr 4/2025

Data sporządzenia: 21-05-2025 r.

Temat: Likwidacja spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez wspólników spółki UAB Rubbee z siedzibą w Kownie – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 80 udziałów, co stanowi 20,15 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Spółka Zależna”) – decyzji w dniu 4 lutego 2025 r. o rozpoczęciu likwidacji tej spółki i zamknięciu spółki bez wszczynania postępowania upadłościowego. Likwidacja Spółki Zależnej nastąpi zgodnie z prawem litewskim.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
21.05.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu

Raport bieżący: nr 3/2025

Data sporządzenia: 20-05-2025 r.

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024

Zarząd Maxcom SA (dalej: Emitent, Spółka), informuje, że podjął uchwałę w sprawie rekomendacji pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 621 000 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), wnioskując o jej pokrycie z kapitału zapasowego Spółki. Rekomendacja co do pokrycia straty netto Spółki uwzględnia zarówno konieczność utrzymania należytej płynności finansowej, jak i dalszą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Maxcom.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.
Ostateczna decyzja w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2025-05-20 ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄDU
2025-05-20 ANDRZEJ WILUSZ – WICEPREZES ZARZĄDU

Raport bieżący: nr 2/2025

Data sporządzenia: 18-04-2025 r.

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2024 rok

Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2025 z dnia 15 stycznia 2025 roku – jednostkowy raport roczny za 2024 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2024 rok miały być przekazane do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2025 roku. Nowym terminem publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2024 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok jest 28 kwietnia 2025 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
18.04.2025 r. Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu