Data sporządzenia: 6-12-2022 r.
Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5.12.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Teledoktor24 sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – spółki zależnej Emitenta, w której Emitent posiada 82 udziały w kapitale zakładowym co uprawnia do wykonywania 82 % głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki („Spółka Zależna”) – podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki Teledoktor24 sp. z o.o. i otwarcia jej likwidacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło likwidację prowadzić pod firmą: Teledoktor24 sp. z o.o. w likwidacji.
Likwidatorem Spółki Zależnej został Pan Andrzej Wilusz, Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6.12.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
Data sporządzenia: 27.10.2022 r.
Zarząd Maxcom SA (,,Spółka”, ,,Emitent”) zgodnie z treścią§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), a także w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Maxcom S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 r. informuje, że w dniu 24.10.2022 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 20.10.2022 r. w przedmiocie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji w zakresie zmiany Statutu Emitenta.
Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z dnia 24 czerwca 2022 r. dokonano zmiany § 12 Statutu Spółki.
Poprzednia treść paragrafu: „Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 400.000,00 zł. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 400.000,00 zł wymagana jest zgoda dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka łącznie z Prokurentem.
Treść § 12 Statutu Spółki po zmianie: „Każdy członek Zarządu może samodzielnie zaciągać zobowiązania lub rozporządzać prawem do wartości nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem powyżej wartości 2.000.000,00 zł wymagana jest zgoda dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka łącznie z Prokurentem.
Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym w/w zmiany wprowadzone na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2020.2080)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
27.10.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
Data sporządzenia: 20.10.2022 r.
Zarząd Maxcom SA z siedzibą w Tychach („Spółka lub „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r. niniejszym informuje, że w dniu 19.10.2022 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta. Zgodnie z § 15 pkt 7 Statutu Spółki i § 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej powierzono:
Zarząd Maxcom SA informuje, że w dniu 19.10.2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:
Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. t.j. z 2022 r. poz. 1302), tj.
Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka opublikowała w Raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 24.06.2022 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
20.10.2022 Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu
Data sporządzenia: 24.06.2022 r.
Zarząd Maxcom S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej z dniem 10 czerwca 2022 r., w dniu 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 5 osób oraz powołała z dniem 24 czerwca 2022 r. następujące osoby do składu Rady
Nadzorczej MAXCOM S.A. kolejnej kadencji:
1. Pana dr. Mariusza Cieślę (Cieśla)
2. Pana Michała Kosteleckiego
3. Pana Jarosława Łubika (Łubik)
4. Pana Aleksandra Wilusza (Wilusz)
5. Pana Wojciecha Sokalskiego
Kadencja wspólna Rady Nadzorczej Spółki trwa 3 lata.
Poniżej Spółka prezentuje informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej Emitenta.
dr. Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dr. Mariusz Cieśla jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim na studiach Prawa Gospodarczego i Handlowego. Posiada tytuł naukowy doktora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dziedziny makroekonomii oraz jest w trakcie uzyskiwania doktoratu z prawa finansowego na Uniwersytecie Śląskim.
Michał Kostelecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Michał Kostelecki jest absolwentem mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego, na którym uzyskał stopień licencjata z ekonomii i zarządzania międzynarodowego. Jest także absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu st. Andrews w Londynie, na kierunku handel zagraniczny. Ukończył studia uzupełniające na Uniwersytecie Harvarda, kierunek: etyka biznesowa oraz studia uzupełniające na kierunku strategie biznesowe w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Politologii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskiej Giełdy Kwiatowej, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, funkcję Wiceprezesa Zarządu w Polish Association of Wholesale Markets, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emiteneta, jak również funkcję Prezesa Zarządu w World Union of Wholesale Markets, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta.
Jarosław Łubik – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Łubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako właściciel zatrudniającego kilkadziesiąt osób Przedsiębiorstwa Transportowego Łubik, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. W ramach działalności aktywnie współpracuje z firmami z branży przemysłu węglowego oraz transportowego.
Aleksander Wilusz – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Wilusz ukończył studia inżynierskie na kierunku Robotyka i Automatyka na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2015 roku. Naukę kontynuował na University of Bristol na kierunku Robotics uzyskując tytuł Master of Science with Distinction w roku 2016. Pan Aleksander jest związany ze spółką od 2009 roku. W czasie pracy w Maxcom stał się Product Managerem flagowego projektu spółki Maxcom, smartfona Maxcom Harmony. Koordynuje działania związane z tym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży.
Wojciech Sokalski – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Sokalski jest absolwentem Wydziału Urbanistyki i Architektury Politechniki Krakowskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta. Pan Wojciech Sokalski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, która nie jest konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2006 roku brał czynny udział w projektowaniu wraz z nadzorami przy realizacji nowych polskich bloków energetycznych, takich jak Elektrownia Łagisza 460 MW, Elektrownia Jaworzno II należące do Tauron Polska Energia S.A., czy Elektrownia Bełchatów 848 MW i Elektrownia Opole II PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
24.06.2022 r. – ARKADIUSZ WILUSZ – PREZES ZARZĄD